Fiscalía Investigando Red de Lavado de Activos en Ecuador
La Fiscalía de Ecuador ha formulado cargos contra tres personas y dos empresas por presunto lavado de activos, en un caso que revela una compleja estructura empresarial utilizada para encubrir grandes cantidades de efectivo. Entre los investigados se encuentra Iván Jácome, exfuncionario de la UAFE y de la Superintendencia de Bancos.
El caso surgió a partir de un reporte de operaciones financieras inusuales elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en 2023, centrado inicialmente en los negocios de la familia de Jácome. Según la investigación, las empresas de remesas Cambioscorp y Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios, conocida como Megagiros, fueron utilizadas para recibir grandes sumas de dinero en efectivo a través de depósitos en cajeros automáticos, especialmente en Tulcán.
Las operaciones financieras investigadas suman aproximadamente USD 21 millones, de los cuales se estima que más de USD 9 millones podrían constituir lavado de activos. La UAFE detectó que los ingresos declarados por Édgar Jácome Representaciones ante el SRI no coincidían con los depósitos reales, destacando discrepancias significativas que levantaron alertas sobre la posible ilicitud de los fondos.
La investigación reveló que gran parte de los depósitos en efectivo eran realizados por personas sin relación comercial ni fiscal, mediante cheques que eran cobrados en efectivo casi inmediatamente. Además, se realizaron interceptaciones telefónicas que evidencian el modus operandi de la red, así como hallazgos durante los allanamientos que refuerzan las pruebas contra los implicados.
Con Iván Jácome bajo prisión preventiva y enfrentando acusaciones por omisión de controles dentro de la UAFE, este caso destaca como un golpe significativo contra el lavado de activos en Ecuador. La instrucción fiscal, que se extenderá por tres meses, buscará profundizar en las evidencias presentadas y determinar la responsabilidad penal de los involucrados.
