Uno de los beneficiarios de los préstamos habría sido Roberto Isaías Dassum, uno de los testigos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el marco del juicio en contra del excontralor ecuatoriano.
Nuevas pruebas sumó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al juicio en contra del excontralor general del Estado, Carlos Pólit, quien enfrenta seis cargos, enmarcados en los delitos de lavado de activos, conspiración para el lavado de activos y participar en transacciones con bienes derivados de delitos.
Este lunes 15 de abril, se presentaron documentos que evidenciaron que John, hijo del excontralor, habría otorgado un préstamo a una empresa de Roberto Isaías Dassum para canalizar pagos presuntamente provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.
Los fiscales presentaron el testimonio bajo juramento de Antonio Andretta, exempleado de Isaías, en la empresa panameña Italcom S. A.
Según Andretta, la compañía se dedicaba a la compra de teléfonos celulares chinos para comercializarlos en México y Centroamérica.
El testigo indicó que la empresa Venture Overseas LLC, de John Pólit, otorgó dos préstamos a Italcom, en 2014: uno por USD 1,5 millones y otro por USD 1,94 millones.
Nuevas pruebas sumó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al juicio en contra del excontralor general del Estado, Carlos Pólit, quien enfrenta seis cargos, enmarcados en los delitos de lavado de activos, conspiración para el lavado de activos y participar en transacciones con bienes derivados de delitos.
Este lunes 15 de abril, se presentaron documentos que evidenciaron que John, hijo del excontralor, habría otorgado un préstamo a una empresa de Roberto Isaías Dassum para canalizar pagos presuntamente provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.
Los fiscales presentaron el testimonio bajo juramento de Antonio Andretta, exempleado de Isaías, en la empresa panameña Italcom S. A.
Según Andretta, la compañía se dedicaba a la compra de teléfonos celulares chinos para comercializarlos en México y Centroamérica.
El testigo indicó que la empresa Venture Overseas LLC, de John Pólit, otorgó dos préstamos a Italcom, en 2014: uno por USD 1,5 millones y otro por USD 1,94 millones.
Durante la diligencia, trascendió que Italcom recibió el primer monto directamente de Venture Overseas; no así el segundo valor, que llegó a través de varias transferencias provenientes de una empresa llamada Sarawak Corp.
Al parecer, esta fue una de las compañías de pantalla creadas por Odebrecht para repartir sobornos en varios países. Es decir, que la constructora utilizó a Sarawak para canalizar presuntos sobornos a autoridades panameñas.
Una de las fiscales presentó varias transferencias realizadas entre septiembre y diciembre del 2014, a favor de Italcom, que sumaron los USD 1,94 millones del segundo crédito.
El testigo dijo que los créditos fueron cancelados en marzo del 2016, a través de una transferencia de USD 3,4 millones enviado a Venture Overseas. Incluso, se exhibió el pago durante la declaración.
En este juicio no es la primera vez que el nombre de John Pólit sale a relucir. La semana pasada, ya se lo mencionaba cuando el proceso legal en contra de su padre se inició el 8 de abril.
Los fiscales revelaron un esquema similar, en el que la beneficiaria de un préstamo de USD 700 000 fue la empresa ecuatoriana Plastiquim S. A., de Mauricio Neme Macchiavelo.
En su declaración, Mauricio Neme Macchiavelo expuso que John Pólit le ofreció ese préstamo. Sin embargo, el dinero provino de la compañía Klienfeld Services Ltd., otra empresa creada por Odebrecht.
Neme Macchiavelo dijo que canceló el crédito a la compañía Venture Overseas.
El Departamento de Justicia ve al hijo del excontralor como un conspirador, pero no es acusado.
La semana pasada también dio su testimonio José Conceiçao Santos, exejecutivo de Odebrecht en Ecuador.
Santos dijo que entregó USD 6 millones en efectivo al excontralor, como presunto soborno para eliminar una multa de Odebrecht que estaba a cargo de la construcción de la hidroeléctrica San Francisco.
Durante su testimonio el exrepresentante de Odebrecht en Ecuador nombró, además, a Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas, a quien se dirigieron varios pagos. Información que es parte de las cooperaciones judiciales con las autoridades tanto de Brasil, como de Estados Unidos.
El representante de Odebrecht mencionó que se desembolsaron entre USD 17 millones y USD 18 millones. Recursos que se los entregó en efectivo y a través de transferencias bancarias.
Fuente radiopichincha.com
