En este 2023, se han levantado 20 reportes de operaciones inusuales injustificadas que acumulan más de USD 97 millones que han sido lavados.
Una publicación de Diario Expreso reveló que, según la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), la Fiscalía tiene en su poder un total de 1 280 informes ejecutivos que agrupan listados de personas jurídicas y naturales que estarían vinculadas con casos de lavados de activos.
La UAFE indicó que la información se maneja en reserva y que solo la Fiscalía sabría el número de sospechosos que lavan dinero en el Ecuador, por lo que los movimientos económicos se desconocen.
La UAFE lo que hizo es remitir a la Fiscalía el reporte de operaciones inusuales e injustificadas con los debidos sustentos, sobre la base de lo que establece el artículo 12 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
La normativa, que entró en vigencia en julio de 2016, otorgó a la UAFE la responsabilidad para recopilar información, realizar reportes y ejecutar políticas destinadas a prevenir y erradicar el lavado de activos.
Como parte de su procedimiento, la UAFE alertó a la Fiscalía para que, de ser el caso, inicie un proceso legal.
Por otra parte, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) señala que la mayoría de sentencias por el delito de lavado de activos se han dado con casos vinculados a actos de corrupción: narcotráfico (24%); y enriquecimiento privado no justificado (14%). Luego están la usura, el contrabando y los delitos aduaneros.
En el caso de Ecuador, la primera fuente de lavado de activos es el narcotráfico por el cual solo se emiten dos alertas mensuales.
La nota periodística también recoge que han disminuido las investigaciones por lavado de activos desde 2019. En ese año hubo 22 investigaciones; en 2020, 23; en 2021, 22; en 2022, 17; y con corte hasta junio de 2023, 10.
Asimismo, en este 2023, se han levantado 20 reportes de operaciones inusuales injustificadas que acumulan un total de USD 97 278 127,97 que han sido lavados. Pero eso no es suficiente frente a las sentencias condenatorias que han pasado de tres a uno por año.
En su cuenta de X, Priscila Schettini cuestionó el accionar de la Fiscalía e insistió en el juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Fuente radiopichincha,com
